Cae una red de blanqueo de capital en un banquete de boda
La Polic铆a se ha incautado un total de unos 350 kilos de coca铆na
Los arrestados son de nacionalidad colombiana y espa帽ola
Agentes de la Guardia Civil y la Polic铆a Nacional han detenido en Madrid a once personas implicadas en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotr谩fico en el marco de la operaci贸n ‘Jazmines’, segunda fase de la denominada ‘Operaci贸n Pajarillo’.
Los integrantes de la red fueron detenidos durante la celebraci贸n del banquete de boda, ya que, fruto de las investigaciones, los agentes pudieron saber que el lugarteniente de la organizaci贸n iba a contraer matrimonio, lo que permiti贸 capturar a todos los componentes a la vez en la fiesta.
Seg煤n inform贸 la Direcci贸n general de la Polic铆a y de la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron en julio de 2006 cuando se tuvo conocimiento a trav茅s de la Agencia Brit谩nica contra el Crimen Organizado (SOCA), que estaba realizando investigaciones sobre las actividades de blanqueo de capitales que pudieran estar llevando a cabo una organizaci贸n dedicada al narcotr谩fico.
En una primera fase, finalizada por la Guardia Civil y la Polic铆a Nacional el pasado 31 de octubre de 2007 en la operaci贸n ‘Pajarillo’, se consigui贸 desmantelar una organizaci贸n que almacenaba y distribu铆a importantes cantidades de droga desde Madrid al resto de Espa帽a, en la que fueron detenidas 4 personas y se intervinieron 250 kilos de coca铆na.
Ambas operaciones han permitido averiguar la existencia de un entramado financiero que invert铆a los beneficios obtenidos de la venta de la droga y que utilizaba empresas, en algunos casos sin actividad comercial, para el blanqueo del dinero obtenido con el tr谩fico de drogas y para introducir en Espa帽a grandes cargamentos de droga oculta en mercanc铆a legal.
Una vez localizados algunos de los presuntos integrantes de esta organizaci贸n, la Guardia Civil y la Polic铆a establecieron unos dispositivos para determinar los puntos de residencia, as铆 como aquellos donde podr铆an llevar a cabo sus actividades il铆citas.
Fruto de este dispositivo se localizaron varios domicilios en los que se llevaron a cabo registros. As铆, se inspeccionaron tres domicilios en Madrid, dos en Pozuelo de Alarc贸n y uno en Collado Villalba y en Torrej贸n del Rey (Guadalajara), que dieron como resultado la incautaci贸n de 33.500 euros en met谩lico, un rev贸lver calibre 38 spl, 10 veh铆culos y numerosa documentaci贸n.
Los detenidos en Espa帽a son el jefe de la organizaci贸n, O.E.S.M., de nacionalidad colombiana; el lugarteniente que facilitaba la infraestructura en Espa帽a y en otros pa铆ses, M.A.M.S, de nacionalidad espa帽ola; J.A.M.C, de nacionalidad colombiana; el guardaespaldas del jefe, A.G.G, de nacionalidad colombiana; W.P.G, de nacionalidad colombiana; F.P.L., de nacionalidad espa帽ola, y M.M.P.C., de nacionalidad espa帽ola.
Del mismo modo y fruto de la colaboraci贸n con las autoridades colombianas, las cuales abrieron una investigaci贸n paralela dirigida por la Fiscalia de Bogot谩, se procedi贸 a la detenci贸n en Colombia de G.S.M., E.G.G., L.A.C.M., y R.B.P., as铆 como a la iniciaci贸n de los tr谩mites para intervenir las propiedades y bienes de los que la organizaci贸n dispon铆a en Colombia.
Durante las distintas fases de explotaci贸n de la operaci贸n ‘Jazmines’, se ha procedido a la incautaci贸n en Espa帽a de un total de unos 350 kilos de coca铆na y la intervenci贸n de aproximadamente 1,9 millones de euros, procediendo a la detenci贸n de un total de 30 personas. La operaci贸n ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucci贸n n煤mero 5 de la Audiencia Nacional.